寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
關于簽署《戰(zhàn)略合作三方協(xié)議》的公告
一、協(xié)議簽訂的基本情況
2019年12月19日，寧波鮑斯能源裝備股份有限公司與深圳市雄韜電源科技股份有限公司、上海華熵能源科技有限公司簽訂《戰(zhàn)略合作三方協(xié)議》。未來，三方將在全國范圍內(nèi)就氫燃料電池汽車關鍵零部件的生產(chǎn)、研發(fā)及供應鏈等多方面展開深度股權合作和產(chǎn)業(yè)合作，通過優(yōu)勢互補共同參與氫燃料電池零部件市場角逐。
二、合作方介紹
（一）交易對手一基本情況
1、公司名稱：深圳市雄韜電源科技股份有限公司
2、成立時間：1994 年 11 月 03 日
3、法定代表人：王克田
4、公司類型：股份有限公司(上市)
5、公司地址：深圳市大鵬新區(qū)大鵬街道同富工業(yè)區(qū)雄韜科技園辦公樓、1#、2#、3#、8#廠房及9#廠房南棟1至5層
6、注冊資本：35,011.3207 萬元人民幣
7、經(jīng)營范圍：
一般經(jīng)營項目：研制、開發(fā)、銷售、改進電源開關及檢測設備及零配件，各種電源零配件，新型充電電池，鋅離子電池，動力電池系統(tǒng)、電池管理系統(tǒng)，風力發(fā)電機組，太陽能、風能、生物質(zhì)能、海洋能、風光互補供電系統(tǒng)及其系列產(chǎn)品(以上不含專營、?？?、專賣商品及限制項目);新能源節(jié)能技術開發(fā)、節(jié)能技術服務、節(jié)能技術咨詢、方案設計;合同能源管理;風電場、新能源用戶側并網(wǎng)及并網(wǎng)電站的投資、設計、技術咨詢與企業(yè)管理;施工總承包、專業(yè)承包;經(jīng)營進出口業(yè)務。
許可經(jīng)營項目：開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、維修、租賃閥控式密封鉛酸蓄電池及相關系統(tǒng)和零部件、鋰離子電池及系統(tǒng)和零部件、燃料電池及系統(tǒng)和零部件、UPS(不間斷電源)及零部件、儲能電池及系統(tǒng)和零部件、風力發(fā)電機組及電動車、充電樁、盒及配套系統(tǒng)(不含易燃易爆有毒危險品及其他限制項目);鋰離子電池、鋰聚合物電池、燃料電池等新能源電池的梯次利用、處置的技術研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;充電站投資建設、經(jīng)營及維護;普通貨運。
8、主要股東情況：深圳市三瑞科技發(fā)展有限公司35.45%股權，與公司的控股股東、實際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員均不存在關聯(lián)關系。
9、2019 年，公司與雄韜股份未發(fā)生類似業(yè)務。
10、履約能力分析：目前雄韜股份生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，經(jīng)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，雄韜股份未被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信企業(yè)名單，信譽良好，具備履行合作協(xié)議的能力。
（二）交易對手二基本情況
1、公司名稱：上海華熵能源科技有限公司
2、成立時間：2018 年 9 月 30 日
3、法定代表人：王榮奎
4、公司類型：其他有限責任公司
5、公司地址：上海市崇明區(qū)新海鎮(zhèn)星村公路 700 號 7 幢 118-11 室(上海新海經(jīng)濟開發(fā)區(qū))
6、注冊資本：11,000 萬元人民幣
7、經(jīng)營范圍：從事新能源、汽車、計算機、網(wǎng)絡、信息科技領域內(nèi)的技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓和技術服務，數(shù)據(jù)處理，汽車配件、新能源汽車整車的銷售，工業(yè)產(chǎn)品設計，從事貨物及技術的進出口業(yè)務。
8、股東情況：王榮奎持有該公司59.09%股權，董彩娟持有該公司 31.82%股權, 雄韜股份持有該公司9.09%股權，與公司的控股股東、實際控制人、5%以上股東、董事、監(jiān)事及高級管理人員均不存在關聯(lián)關系。
9、2019 年，公司與上海華熵未發(fā)生類似業(yè)務。
10、履約能力分析：目前上海華熵生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，經(jīng)國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢，上海華熵未被列入經(jīng)營異常名錄或嚴重違法失信企業(yè)名單，信譽良好，具備履行合作協(xié)議的能力。
三、協(xié)議的主要內(nèi)容
甲方：寧波鮑斯能源裝備股份有限公司
乙方：上海華熵能源科技有限公司
丙方：深圳市雄韜電源科技股份有限公司
基于對氫燃料電池汽車產(chǎn)業(yè)的信心，甲乙丙三方同意在相關領域展開緊密的戰(zhàn)略合作。三方本著互惠、互利、共贏的原則，決定建立長期、全面、可持續(xù)發(fā)展的戰(zhàn)略合作關系，并達成以下共識：
（一）合作內(nèi)容
1.甲乙丙三方同意，未來將在氫燃料電池汽車關鍵零配件的研發(fā)與生產(chǎn)等方面開展深度合作。
2.基于對燃料電池汽車零配件市場的看好，甲方(鮑斯股份)將戰(zhàn)略入股乙方(華熵能源)5%-10%股份。投資資金以現(xiàn)金方式支付。具體投資額度由雙方商議決定，并將在最終投資協(xié)議中約定。
3.在上述股權合作基礎上，甲乙丙三方將在燃料電池汽車零配件的研發(fā)與供應方面展開深度合作。甲方專注于增壓螺桿壓縮機組及液化系統(tǒng)的研發(fā)與生產(chǎn)，工業(yè)用空壓機研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富;乙方在氫燃料電池企業(yè)零配件服務方面積累了頂尖的技術實力;丙方致力于氫燃料發(fā)動機系統(tǒng)研發(fā)，并具備長期運營經(jīng)驗。
甲乙丙三方將充分發(fā)揮自身優(yōu)勢，共同打造氫燃料電池汽車用的空壓機、回氫泵等產(chǎn)品，并為新平臺的良好發(fā)展提供幫助。
（二）保密性
三方承諾，對合作過程中互相知曉或者獲得的對方資料、商業(yè)秘密等信息負有嚴格的保密義務，未經(jīng)對方書面許可，不得披露給任何第四方，亦不得將因合作安排而收到的商業(yè)資料用于執(zhí)行本協(xié)議之外目的或披露給第四方，否則應當承擔相應的賠償責任。三方按法律、法規(guī)、其他規(guī)則應披露的除外。
四、對上市公司的影響
本次合作旨在聯(lián)合三方優(yōu)勢，共同在氫燃料電池汽車關鍵零部件研發(fā)生產(chǎn)領域以及供應鏈板塊展開深入合作。有利于充分發(fā)揮三方公司的資源和技術優(yōu)勢，在技術上實現(xiàn)強大的合力。公司在新能源產(chǎn)業(yè)的核心競爭力將進一步提高。而且在目標市場和潛在客戶拓展與服務方面，三方有著良好的協(xié)同價值。
五、重大風險提示
本次簽訂的戰(zhàn)略三方合作協(xié)議屬于合作各方意向性、初步的約定，后續(xù)合作項目需要各方在具體業(yè)務合作中商討細節(jié)，各方具體權利義務將以另行簽訂的協(xié)議為準，所以目前尚無具體合作項目的細節(jié)和時間表，后續(xù)具體合作的實施仍存在著不確定性。請投資者注意投資風險。
六、備查文件
《戰(zhàn)略合作三方協(xié)議》
特此公告。
寧波鮑斯能源裝備股份有限公司董事會
2019 年 12 月 24 日
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